KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

Zásady KYC a AML

Náš závazek k bezpečnosti a dodržování předpisů

Ve společnosti Remotify se zaměřujeme na udržování bezpečné, transparentní a splňující normy platformy dodržováním mezinárodních Poznejte svého zákazníka (KYC) a Proti praní špinavých peněz (AML) předpisy. Naše zásady zajistit, aby všechny transakce na naší platformě byly legitimní, bezpečné a v souladu s globálními finančními standardy.

Zásady proti praní špinavých peněz (AML).

Naše zásady proti praní špinavých peněz zahrnují přísný interní proces pro sledování a vyhodnocování aktivit na naší platformě. Tato opatření jsou navržena tak, aby dodržovala předpisy a chránila všechny uživatele. Mezi klíčové prvky našich postupů proti praní špinavých peněz patří:

Ověření legitimity projektu: Všechny projekty procházejí interním procesem kontroly, který může zahrnovat automatizované i manuální kontroly, aby se potvrdila jejich autenticita a soulad s našimi pokyny.
Sledování transakcí: Aktivně sledujeme vzorce transakcí, včetně frekvence projektů a cen, abychom zajistili, že odpovídají rozsahu a povaze práce.
Náležitou péči: Provádíme due diligence, abychom zajistili, že profily firem a freelancerů odpovídají povaze jejich transakcí, a zmírňujeme tak rizika spojená s nezákonnými nebo neshodnými aktivitami.
Soulad finančního partnera: Přísně dodržujeme zásady našich finančních partnerů a bank. Subjekty ani jednotlivci z omezených zemí nebo odvětví se na naší platformě nemají povoleno účastnit.

Zásady Know Your Customer (KYC).

Implementujeme postupy KYC k ověření identity všech uživatelů před zpracováním plateb. To zajišťuje, že k platformě a provádění transakcí mají přístup pouze ověřené osoby a firmy.

Ověření identity: Všichni uživatelé jsou před zpracováním jakékoli platby ověřeni prostřednictvím důvěryhodného poskytovatele služeb KYC (pouze externí poskytovatel). To přidává další vrstvu zabezpečení.
Bezpečné nakládání s daty: Vaše KYC data jsou bezpečně zpracovávána a spravována naším poskytovatelem služeb, což zajišťuje soulad s GDPR a další předpisy o ochraně osobních údajů.
Automatizované a manuální kontroly: I když je většina ověřovacích kroků automatizovaná, náš tým pro dodržování předpisů provádí v případě potřeby manuální kontroly, aby byla zachována nejvyšší úroveň zabezpečení.

Zakázané činnosti

Abychom zachovali integritu naší platformy, zakazujeme používání naší Služby pro jakékoli činnosti omezené sankčními seznamy EU, USA nebo mezinárodními sankčními seznamy, nebo pro činnosti zakázané našimi finančními partnery. Naši platformu mohou používat pouze legitimní firmy a osoby na volné noze vykonávající legální činnost.

Zabezpečení dat a soukromí

Ochrana uživatelských dat je pro Remotify nejvyšší prioritou. Veškerá data shromážděná během procesu KYC jsou bezpečně zpracovávána a ukládána v souladu s předpisy EU. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR)Používáme pokročilou bezpečnostní infrastrukturu k zajištění důvěrnosti citlivých informací.

Budování důvěry prostřednictvím dodržování předpisů

Naše robustní zásady KYC a AML zajišťují, že:

Transakce jsou legitimní a bezpečné.
Uživatelé jsou chráněni před podvody a nezákonnými aktivitami.
Společnost Remotify dodržuje mezinárodní finanční standardy a zásady svých platebních partnerů.

Tato opatření posilují důvěru a transparentnost a umožňují nám poskytovat bezpečnou a spolehlivou platformu pro všechny naše uživatele.

Často kladené dotazy

Co je KYC?

KYC neboli Poznej svého zákazníka je proces, který ověřuje identitu uživatelů, aby se zabránilo podvodům a zajistilo se, že platformu používají pouze legitimní jednotlivci a firmy.

Kdy se KYC provádí?

Ověření KYC se provádí před zpracováním jakékoli platby na platformě.

Jak AML funguje na Remotify?

Naše zásady pro boj proti praní špinavých peněz zahrnují ověřování projektů, monitorování transakcí, due diligence a přísné dodržování zásad dodržování předpisů našich finančních partnerů.

Je Remotify licencovanou finanční institucí?

Ne. Remotify není licencovaná finanční instituce, banka ani investiční firma. Fungujeme na základě modelu komerčního komisionaře, který pro naši činnost nevyžaduje licenci na finanční služby v Estonsku. Působíme jako právní zprostředkovatel a veškeré finanční prostředky spravují naši regulovaní finanční partneři.

Jsou moje data v bezpečí?

Ano. Veškerá data jsou bezpečně uložena a zpracovávána v souladu s nařízeními GDPR naším důvěryhodným poskytovatelem služeb KYC.

Pracujete s omezenými subjekty nebo zeměmi?

Ne. Přísně dodržujeme zásady našich finančních partnerů a nespolupracujeme s omezenými subjekty, jednotlivci ani regiony.

Kontaktujte nás

Pro další informace týkající se našich zásad KYC a AML nás prosím kontaktujte:

info@remotify.co