KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

KYC- und AML-Richtlinie

Unser Engagement für Sicherheit und Compliance

Bei Remotify sind wir bestrebt, eine sichere, transparente und konforme Plattform aufrechtzuerhalten, indem wir uns an internationale Kenne deinen Kunden (KYC) , Geldwäschebekämpfung (AML) Vorschriften. Unsere Politik durchzulesen Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen auf unserer Plattform legitim und sicher sind und den globalen Finanzstandards entsprechen.

Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML)

Unsere AML-Richtlinie umfasst einen strengen internen Prozess zur Überwachung und Bewertung der Aktivitäten auf unserer Plattform. Diese Maßnahmen dienen der Einhaltung der Vorschriften und dem Schutz aller Nutzer. Zu den wichtigsten Elementen unserer AML-Praktiken gehören:

Überprüfung der Projektlegitimität: Alle Projekte durchlaufen einen internen Überprüfungsprozess, der sowohl automatisierte als auch manuelle Kontrollen umfassen kann, um ihre Authentizität und die Einhaltung unserer Richtlinien zu bestätigen.
Transaktionsüberwachung: Wir überwachen aktiv Transaktionsmuster, einschließlich Projekthäufigkeit und Preisgestaltung, um sicherzustellen, dass sie mit dem Umfang und der Art der Arbeit übereinstimmen.
Due Diligence: Wir führen Due-Diligence-Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Unternehmens- und Freelancerprofile mit der Art ihrer Transaktionen übereinstimmen, und minimieren so die Risiken im Zusammenhang mit rechtswidrigen oder nicht konformen Aktivitäten.
Compliance der Finanzpartner: Wir halten uns strikt an die Richtlinien unserer Finanzpartner und Banken. Unternehmen oder Einzelpersonen aus eingeschränkten Ländern oder Branchen ist die Teilnahme an unserer Plattform nicht gestattet.

Know Your Customer (KYC)-Richtlinie

Wir implementieren KYC-Verfahren, um die Identität aller Benutzer zu überprüfen, bevor Zahlungen verarbeitet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur verifizierte Einzelpersonen und Unternehmen auf die Plattform zugreifen und Transaktionen durchführen können.

Identitätsprüfung: Alle Benutzer werden vor der Zahlungsabwicklung durch einen vertrauenswürdigen KYC-Dienstleister eines Drittanbieters verifiziert. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Sichere Datenverarbeitung: Ihre KYC-Daten werden von unserem Dienstanbieter sicher verarbeitet und verwaltet, wodurch die Einhaltung der Datenschutz und andere Datenschutzbestimmungen.
Automatisierte und manuelle Überprüfungen: Während die meisten Überprüfungsschritte automatisiert sind, führt unser Compliance-Team bei Bedarf manuelle Überprüfungen durch, um die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten.

Verbotene Aktivitäten

Um die Integrität unserer Plattform zu wahren, untersagen wir die Nutzung unseres Dienstes für Aktivitäten, die durch Sanktionslisten der EU, der USA oder anderer Länder oder durch unsere Finanzpartner verboten sind. Nur legitime Unternehmen und Freiberufler, die legal arbeiten, dürfen unsere Plattform nutzen.

Datensicherheit und Datenschutz

Der Schutz der Benutzerdaten hat für Remotify höchste Priorität. Alle während des KYC-Prozesses gesammelten Daten werden sicher verarbeitet und gemäß den EU-Vorschriften gespeichert. Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR/DSGVO). Wir verwenden eine fortschrittliche Sicherheitsinfrastruktur, um die Vertraulichkeit sensibler Informationen zu gewährleisten.

Vertrauen durch Compliance aufbauen

Unsere robusten KYC- und AML-Richtlinien stellen sicher, dass:

Transaktionen sind legitim und sicher.
Benutzer werden vor Betrug und rechtswidrigen Aktivitäten geschützt.
Remotify hält internationale Finanzstandards und die Richtlinien seiner Zahlungspartner ein.

Diese Maßnahmen stärken das Vertrauen und die Transparenz und ermöglichen es uns, allen unseren Benutzern eine sichere und zuverlässige Plattform bereitzustellen.

Häufige Fragen zum Großhandel mit Lebensmitteln und Getränken

Was ist KYC?

KYC oder Know Your Customer ist ein Prozess, der die Identität von Benutzern überprüft, um Betrug zu verhindern und sicherzustellen, dass nur legitime Einzelpersonen und Unternehmen die Plattform verwenden.

Wann wird KYC durchgeführt?

Bevor eine Zahlung auf der Plattform verarbeitet wird, wird eine KYC-Verifizierung durchgeführt.

Wie funktioniert AML bei Remotify?

Unsere AML-Richtlinien umfassen Projektüberprüfung, Transaktionsüberwachung, Due Diligence und die strikte Einhaltung der Compliance-Richtlinien unserer Finanzpartner.

Ist Remotify ein lizenziertes Finanzinstitut?

Nein. Remotify ist kein lizenziertes Finanzinstitut, keine Bank und keine Investmentfirma. Wir arbeiten nach einem kommerziellen Kommissionärsmodell, für das in Estland keine Finanzdienstleistungslizenz erforderlich ist. Wir fungieren als Rechtsvermittler, und alle Gelder werden von unseren regulierten Finanzpartnern verwaltet.

Sind meine Daten sicher?

Ja. Alle Daten werden von unserem vertrauenswürdigen KYC-Dienstleister gemäß den DSGVO-Vorschriften sicher gespeichert und verarbeitet.

Arbeiten Sie mit eingeschränkten Unternehmen oder Ländern?

Nein. Wir halten uns strikt an die Richtlinien unserer Finanzpartner und arbeiten nicht mit eingeschränkten Unternehmen, Einzelpersonen oder Regionen zusammen.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren KYC- und AML-Richtlinien kontaktieren Sie uns bitte:

info@remotify.co