Nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo

En Remotify, nos dedicamos a mantener una plataforma segura, transparente y compatible adhiriéndonos a las normas internacionales. Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) regulaciones. Nuestras políticas Garantizar que todas las transacciones en nuestra plataforma sean legítimas, seguras y alineadas con los estándares financieros globales.

Política contra el lavado de dinero (ALD)

Nuestra política de prevención del lavado de dinero (AML) incluye un riguroso proceso interno para supervisar y evaluar las actividades en nuestra plataforma. Estas medidas están diseñadas para garantizar el cumplimiento normativo y proteger a todos los usuarios. Los elementos clave de nuestras prácticas de AML incluyen:

• Verificación de legitimidad del proyecto: Todos los proyectos se someten a un proceso de revisión interna, que puede incluir controles tanto automatizados como manuales, para confirmar su autenticidad y cumplimiento de nuestras pautas.
• Monitoreo de transacciones: Monitoreamos activamente los patrones de transacciones, incluida la frecuencia y los precios del proyecto, para garantizar que se alineen con el alcance y la naturaleza del trabajo.
• Debida diligencia: Realizamos la debida diligencia para garantizar que los perfiles comerciales y autónomos se alineen con la naturaleza de sus transacciones, mitigando los riesgos relacionados con actividades ilegales o no conformes.
• Cumplimiento de socios financieros: Cumplimos estrictamente con las políticas de nuestros socios financieros y bancos. No se permite la participación en nuestra plataforma a entidades o personas de países o sectores restringidos.

Política de Conozca a su cliente (KYC)

Implementamos procedimientos KYC para verificar la identidad de todos los usuarios antes de procesar los pagos. Esto garantiza que solo las personas y empresas verificadas puedan acceder a la plataforma y realizar transacciones.

• Verificación de identidad: Todos los usuarios son verificados por un proveedor externo de confianza de servicios KYC antes de procesar cualquier pago. Esto añade una capa adicional de seguridad.
• Manejo seguro de datos: Sus datos KYC son procesados ​​y gestionados de forma segura por nuestro proveedor de servicios, lo que garantiza el cumplimiento de GDPR y otras normativas de protección de datos.
• Revisiones automatizadas y manuales: Si bien la mayoría de los pasos de verificación están automatizados, nuestro equipo de cumplimiento realiza verificaciones manuales cuando es necesario para mantener los más altos estándares de seguridad.

Actividades prohibidas

Para mantener la integridad de nuestra plataforma, prohibimos el uso de nuestro Servicio para cualquier actividad restringida por las listas de sanciones de la UE, EE. UU. o internacionales, o aquellas prohibidas por nuestros socios financieros. Solo empresas legítimas y autónomos con trabajo legal pueden usar nuestra plataforma.

Seguridad y privacidad de los datos

La protección de los datos de los usuarios es una prioridad absoluta para Remotify. Todos los datos recopilados durante el proceso KYC se procesan y almacenan de forma segura, de conformidad con la normativa de la UE. Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)Utilizamos una infraestructura de seguridad avanzada para garantizar la confidencialidad de la información sensible.

Generar confianza a través del cumplimiento

Nuestras sólidas políticas KYC y AML garantizan que:

• Las transacciones son legítimas y seguras.
• Los usuarios están protegidos contra fraudes y actividades ilegales.
• Remotify cumple con los estándares financieros internacionales y las políticas de sus socios de pago.

Estas medidas refuerzan la confianza y la transparencia, permitiéndonos ofrecer una plataforma segura y confiable para todos nuestros usuarios.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué es el KYC?

KYC, o Conozca a su cliente, es un proceso que verifica la identidad de los usuarios para prevenir fraudes y garantizar que solo personas y empresas legítimas utilicen la plataforma.

• ¿Cuándo se realiza el KYC?

La verificación KYC se realiza antes de procesar cualquier pago en la plataforma.

• ¿Cómo funciona AML en Remotify?

Nuestras políticas AML involucran verificación de proyectos, monitoreo de transacciones, debida diligencia y estricta adherencia a las políticas de cumplimiento de nuestros socios financieros.

• ¿Remotify es una institución financiera autorizada?

No. Remotify no es una institución financiera, un banco ni una firma de inversión con licencia. Operamos bajo un modelo de comisionista comercial, que no requiere una licencia de servicios financieros en Estonia para nuestro ámbito de operaciones. Actuamos como intermediario legal y todos los fondos son gestionados por nuestros socios financieros regulados.

• ¿Mis datos están seguros?

Sí. Todos los datos se almacenan y procesan de forma segura, de conformidad con la normativa GDPR, por nuestro proveedor de servicios KYC de confianza.

• ¿Trabajas con entidades o países restringidos?

No. Nos adherimos estrictamente a las políticas de nuestros socios financieros y no interactuamos con entidades, individuos o regiones restringidas.

Contáctenos

Para obtener más información sobre nuestra política KYC y AML, contáctenos:

info@remotify.co