KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

Politique KYC et AML

Notre engagement en matière de sécurité et de conformité

Chez Remotify, nous nous engageons à maintenir une plateforme sécurisée, transparente et conforme en adhérant aux normes internationales. Connaissez votre client (KYC) et Anti-blanchiment d'argent (AML) réglementations. Notre politiques garantir que toutes les transactions sur notre plateforme sont légitimes, sécurisées et conformes aux normes financières mondiales.

Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Notre politique de lutte contre le blanchiment d'argent comprend un processus interne rigoureux de surveillance et d'évaluation des activités sur notre plateforme. Ces mesures visent à garantir la conformité et à protéger tous les utilisateurs. Les principaux éléments de nos pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent comprennent :

Vérification de la légitimité du projet : Tous les projets sont soumis à un processus d’examen interne, qui peut inclure des contrôles automatisés et manuels, pour confirmer leur authenticité et leur adhésion à nos directives.
Surveillance des transactions : Nous surveillons activement les modèles de transaction, y compris la fréquence et la tarification des projets, pour garantir qu’ils correspondent à la portée et à la nature du travail.
Vérifications nécessaires: Nous effectuons une vérification diligente pour garantir que les profils des entreprises et des indépendants correspondent à la nature de leurs transactions, atténuant ainsi les risques liés aux activités illégales ou non conformes.
Conformité des partenaires financiers : Nous respectons strictement les politiques de nos partenaires financiers et de nos banques. Les entités et personnes issues de pays ou de secteurs d'activité soumis à des restrictions ne sont pas autorisées à participer à notre plateforme.

Politique de connaissance du client (KYC)

Nous mettons en œuvre des procédures KYC pour vérifier l'identité de tous les utilisateurs avant le traitement des paiements. Cela garantit que seules les personnes et les entreprises vérifiées peuvent accéder à la plateforme et effectuer des transactions.

Vérification d'identité: Tous les utilisateurs sont vérifiés par un prestataire de services KYC tiers de confiance avant tout paiement. Cela renforce la sécurité.
Traitement sécurisé des données : Vos données KYC sont traitées et gérées en toute sécurité par notre prestataire de services, garantissant ainsi la conformité avec GDPR et d’autres réglementations en matière de protection des données.
Examens automatisés et manuels : Bien que la plupart des étapes de vérification soient automatisées, notre équipe de conformité effectue des contrôles manuels lorsque cela est nécessaire pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées.

Activités interdites

Afin de préserver l'intégrité de notre plateforme, nous interdisons l'utilisation de notre service pour toute activité soumise à des sanctions de l'UE, des États-Unis ou d'autres pays, ou interdite par nos partenaires financiers. Seules les entreprises et les travailleurs indépendants légitimes exerçant une activité légale sont autorisés à utiliser notre plateforme.

Sécurité et confidentialité des données

La protection des données des utilisateurs est une priorité absolue pour Remotify. Toutes les données collectées lors du processus KYC sont traitées et stockées de manière sécurisée, conformément à la législation européenne. Règlement général sur la protection des données (GDPR)Nous utilisons une infrastructure de sécurité avancée pour garantir la confidentialité des informations sensibles.

Bâtir la confiance grâce à la conformité

Nos politiques KYC et AML robustes garantissent que :

Les transactions sont légitimes et sécurisées.
Les utilisateurs sont protégés contre la fraude et les activités illégales.
Remotify se conforme aux normes financières internationales et aux politiques de ses partenaires de paiement.

Ces mesures renforcent la confiance et la transparence, nous permettant de fournir une plateforme sûre et fiable à tous nos utilisateurs.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que KYC?

KYC, ou Know Your Customer, est un processus qui vérifie l'identité des utilisateurs pour prévenir la fraude et garantir que seules les personnes et entreprises légitimes utilisent la plateforme.

Quand le KYC est-il effectué ?

La vérification KYC est effectuée avant tout traitement de paiement sur la plateforme.

Comment fonctionne AML sur Remotify ?

Nos politiques AML impliquent la vérification des projets, la surveillance des transactions, la diligence raisonnable et le strict respect des politiques de conformité de nos partenaires financiers.

Remotify est-elle une institution financière agréée ?

Non. Remotify n'est ni une institution financière agréée, ni une banque, ni une société d'investissement. Nous opérons selon le modèle de commissionnaire commercial, qui ne nécessite pas de licence de services financiers en Estonie pour exercer nos activités. Nous agissons en tant qu'intermédiaire légal et tous les fonds sont gérés par nos partenaires financiers réglementés.

Mes données sont-elles sécurisées?

Oui. Toutes les données sont stockées et traitées en toute sécurité, conformément au RGPD, par notre prestataire de services KYC de confiance.

Travaillez-vous avec des entités ou des pays restreints ?

Non. Nous adhérons strictement aux politiques de nos partenaires financiers et n’interagissons pas avec des entités, des individus ou des régions restreints.

Contactez-Nous

Pour plus d'informations concernant notre politique KYC et AML, veuillez nous contacter :

info@remotify.co