KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

Politika KYC i AML

Naša predanost sigurnosti i usklađenosti

U Remotifyju posvećeni smo održavanju sigurne, transparentne i usklađene platforme pridržavajući se međunarodnih standarda. Upoznajte svog kupca (KYC) i Protiv pranja novca (AML) propisi. Naši politika osigurati da su sve transakcije na našoj platformi legitimne, sigurne i usklađene s globalnim financijskim standardima.

Politika protiv pranja novca (AML).

Naša politika protiv pranja novca uključuje rigorozan interni proces za praćenje i procjenu aktivnosti na našoj platformi. Ove mjere osmišljene su kako bi se podržala usklađenost i zaštitili svi korisnici. Ključni elementi naših praksi protiv pranja novca uključuju:

Provjera legitimnosti projekta: Svi projekti prolaze kroz interni proces pregleda, koji može uključivati i automatizirane i ručne provjere, kako bi se potvrdila njihova autentičnost i pridržavanje naših smjernica.
Praćenje transakcija: Aktivno pratimo obrasce transakcija, uključujući učestalost projekata i cijene, kako bismo osigurali da su usklađeni s opsegom i prirodom posla.
Dubinska analiza: Provodimo dubinsku analizu kako bismo osigurali da su poslovni i freelancerski profili usklađeni s prirodom njihovih transakcija, ublažavajući rizike povezane s nezakonitim ili neusklađenim aktivnostima.
Sukladnost financijskih partnera: Strogo se pridržavamo politika naših financijskih partnera i banaka. Subjektima ili pojedincima iz ograničenih zemalja ili industrija nije dopušteno sudjelovanje na našoj platformi.

Pravila upoznajte svog kupca (KYC).

Provodimo KYC postupke za provjeru identiteta svih korisnika prije obrade plaćanja. To osigurava da samo provjereni pojedinci i tvrtke mogu pristupiti platformi i obavljati transakcije.

Provjera identiteta: Svi korisnici provjeravaju se putem pouzdanog KYC pružatelja usluga prije nego što se obradi bilo kakva uplata. To dodaje dodatni sloj sigurnosti.
Sigurno rukovanje podacima: Vaše KYC podatke sigurno obrađuje i upravlja naš pružatelj usluga, osiguravajući usklađenost s GDPR i druge propise o zaštiti podataka.
Automatizirani i ručni pregledi: Iako je većina koraka provjere automatizirana, naš tim za usklađenost provodi ručne provjere kada je to potrebno kako bi održao najviše sigurnosne standarde.

Zabranjene aktivnosti

Kako bismo održali integritet naše platforme, zabranjujemo korištenje naše Usluge za bilo koje aktivnosti ograničene prema popisima sankcija EU-a, SAD-a ili međunarodnih popisa ili one koje zabranjuju naši financijski partneri. Samo legitimne tvrtke i freelanceri koji se bave zakonitim radom smiju koristiti našu platformu.

Sigurnost podataka i privatnost

Zaštita korisničkih podataka glavni je prioritet za Remotify. Svi podaci prikupljeni tijekom KYC postupka sigurno se obrađuju i pohranjuju u skladu s EU propisima. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)Koristimo naprednu sigurnosnu infrastrukturu kako bismo osigurali povjerljivost osjetljivih informacija.

Izgradnja povjerenja kroz usklađenost

Naše robusne KYC i AML politike osiguravaju da:

Transakcije su legitimne i sigurne.
Korisnici su zaštićeni od prijevare i nezakonitih aktivnosti.
Remotify je u skladu s međunarodnim financijskim standardima i politikama svojih partnera za plaćanje.

Ove mjere jačaju povjerenje i transparentnost, omogućujući nam pružanje sigurne i pouzdane platforme za sve naše korisnike.

Često postavljana pitanja

Što je KYC?

KYC ili Know Your Customer proces je kojim se provjerava identitet korisnika kako bi se spriječile prijevare i osiguralo da samo legitimni pojedinci i tvrtke koriste platformu.

Kada se provodi KYC?

KYC provjera provodi se prije obrade plaćanja na platformi.

Kako AML radi na Remotifyju?

Naše politike sprječavanja pranja novca uključuju provjeru projekata, praćenje transakcija, dubinsku analizu i strogo pridržavanje politika usklađenosti naših financijskih partnera.

Je li Remotify licencirana financijska institucija?

Ne. Remotify nije licencirana financijska institucija, banka ili investicijsko društvo. Poslujemo po modelu komercijalnog komisionara, koji za naš opseg poslovanja ne zahtijeva licencu za financijske usluge u Estoniji. Djelujemo kao legalni posrednik, a svim sredstvima upravljaju naši regulirani financijski partneri.

Jesu li moji podaci sigurni?

Da. Svi podaci su sigurno pohranjeni i obrađeni u skladu s GDPR propisima od strane našeg pouzdanog pružatelja KYC usluga.

Radite li s ograničenim entitetima ili državama?

Ne. Strogo se pridržavamo politika naših financijskih partnera i ne surađujemo s ograničenim subjektima, pojedincima ili regijama.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije o našoj politici KYC-a i AML-a, molimo kontaktirajte nas:

info@remotify.co