KYC & AMLポリシー
セキュリティとコンプライアンスへの取り組み
Remotifyでは、国際的な基準を遵守することで、安全で透明性があり、コンプライアンスに準拠したプラットフォームを維持することに尽力しています。 あなたの顧客を知る（KYC） and マネーロンダリング防止（AML） 規制。私たちの ポリシー 当社のプラットフォーム上のすべての取引が正当かつ安全であり、世界的な金融基準に準拠していることを保証します。
マネーロンダリング防止（AML）ポリシー
当社のAMLポリシーには、プラットフォーム上の活動を監視・評価するための厳格な社内プロセスが含まれています。これらの対策は、コンプライアンスを維持し、すべてのユーザーを保護することを目的としています。当社のAML対策の主な要素は以下のとおりです。
- プロジェクトの正当性の検証: すべてのプロジェクトは、その信頼性とガイドラインの遵守を確認するために、自動チェックと手動チェックの両方を含む内部レビュー プロセスを受けます。
- 取引監視: 当社では、プロジェクトの頻度や価格設定などの取引パターンを積極的に監視し、それらが作業の範囲と性質と一致していることを確認します。
- 適当な注意： 当社はデューデリジェンスを実施し、ビジネスとフリーランサーのプロフィールが取引の性質と一致していることを確認し、違法または非準拠の活動に関連するリスクを軽減します。
- 金融パートナーのコンプライアンス: 当社は、金融パートナーおよび銀行のポリシーを厳格に遵守しています。規制対象の国または業種の法人または個人は、当社のプラットフォームに参加できません。
顧客確認（KYC）ポリシー
当社では、支払いを処理する前にすべてのユーザーの身元を確認する KYC 手順を実施しています。これにより、確認済みの個人および企業のみがプラットフォームにアクセスして取引を行えるようになります。
- 本人確認： すべてのユーザーは、支払い処理前に信頼できるサードパーティのKYCサービスプロバイダーを通じて本人確認を受けます。これにより、セキュリティがさらに強化されます。
- 安全なデータ処理: お客様のKYCデータは、当社のサービスプロバイダーによって安全に処理・管理され、 GDPR およびその他のデータ保護規制。
- 自動レビューと手動レビュー: ほとんどの検証手順は自動化されていますが、コンプライアンス チームは、最高水準のセキュリティを維持するために、必要に応じて手動チェックを実行します。
禁止された活動
当社のプラットフォームの健全性を維持するため、EU、米国、または国際的な制裁リストで制限されている活動、または当社の金融パートナーが禁止している活動に当社のサービスを利用することを禁止します。当社のプラットフォームは、合法的な事業に従事する合法的な事業者およびフリーランサーのみご利用いただけます。
データのセキュリティとプライバシー
ユーザーデータの保護はRemotifyにとって最優先事項です。KYCプロセス中に収集されたすべてのデータは、EUの規制に準拠して安全に処理・保管されます。 一般データ保護規制（GDPR）当社は、機密情報の機密性を確保するために、高度なセキュリティ インフラストラクチャを使用しています。
コンプライアンスを通じて信頼を築く
当社の堅牢な KYC および AML ポリシーにより、次のことが保証されます。
- 取引は合法かつ安全です。
- ユーザーは詐欺や違法行為から保護されます。
- Remotify は、国際金融基準および決済パートナーのポリシーに準拠しています。
これらの対策により、信頼と透明性が強化され、すべてのユーザーに安全で信頼できるプラットフォームを提供できるようになります。
よくある質問
KYC（顧客確認）は、詐欺を防止し、正当な個人や企業のみがプラットフォームを使用するようにするために、ユーザーの身元を確認するプロセスです。
プラットフォーム上で支払いが処理される前に、KYC 検証が実行されます。
- Remotify で AML はどのように機能しますか?
当社の AML ポリシーには、プロジェクトの検証、取引の監視、デューデリジェンス、金融パートナーのコンプライアンス ポリシーの厳格な遵守が含まれます。
いいえ。Remotifyは認可を受けた金融機関、銀行、投資会社ではありません。商業コミッショネアモデルに基づいて運営しており、エストニアの金融サービスライセンスは不要です。当社は合法的な仲介業者として活動し、すべての資金は規制対象の金融パートナーによって処理されます。
はい。すべてのデータは、信頼できるKYCサービスプロバイダーによってGDPR規制に準拠して安全に保管および処理されます。
いいえ。当社は金融パートナーのポリシーを厳格に遵守しており、規制対象の団体、個人、地域とは関わりを持ちません。
お問い合わせ
KYCおよびAMLポリシーに関する詳細については、下記までお問い合わせください。
info@remotify.co
