KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

KYC ir AML politika

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti saugumą ir atitiktį reikalavimams

„Remotify“ esame įsipareigoję palaikyti saugią, skaidrią ir reikalavimus atitinkančią platformą, laikydamiesi tarptautinių standartų. Pažink savo klientą (KYC) bei Kovos su pinigų plovimu (PAM) reglamentus. Mūsų Politika užtikrinti, kad visos operacijos mūsų platformoje būtų teisėtos, saugios ir atitiktų pasaulinius finansinius standartus.

Kovos su pinigų plovimu (PML) politika

Mūsų kovos su pinigų plovimu politika apima griežtą vidinį procesą, skirtą stebėti ir vertinti veiklą mūsų platformoje. Šios priemonės skirtos užtikrinti atitiktį reikalavimams ir apsaugoti visus naudotojus. Pagrindiniai mūsų kovos su pinigų plovimu praktikos elementai:

Projekto teisėtumo patikrinimas: Visiems projektams taikomas vidinis peržiūros procesas, kuris gali apimti tiek automatinius, tiek rankinius patikrinimus, siekiant patvirtinti jų autentiškumą ir atitiktį mūsų gairėms.
Sandorių stebėjimas: Aktyviai stebime sandorių modelius, įskaitant projektų dažnumą ir kainodarą, siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų darbo apimtį ir pobūdį.
Deramas patikrinimas: Atliekame išsamų patikrinimą, siekdami užtikrinti, kad verslo ir laisvai samdomų darbuotojų profiliai atitiktų jų sandorių pobūdį, mažindami su neteisėta ar neatitinkančia įstatymų veikla susijusią riziką.
Finansinio partnerio atitiktis: Griežtai laikomės savo finansinių partnerių ir bankų politikos. Subjektams ar asmenims iš šalių ar pramonės šakų, kurioms taikomi apribojimai, neleidžiama dalyvauti mūsų platformoje.

Žinokite savo klientų (KYC) politiką

Diegiame KYC procedūras, kad patikrintume visų vartotojų tapatybes prieš apdorojant mokėjimus. Tai užtikrina, kad tik patvirtinti asmenys ir įmonės gali pasiekti platformą ir atlikti operacijas.

Tapatybės patvirtinimas: Prieš apdorojant bet kokį mokėjimą, visus naudotojus patvirtina patikimas trečiosios šalies KYC paslaugų teikėjas. Tai suteikia papildomą saugumo lygį.
Saugus duomenų tvarkymas: Jūsų KYC duomenis saugiai tvarko ir valdo mūsų paslaugų teikėjas, užtikrindamas atitiktį reikalavimams. GDPR ir kitus duomenų apsaugos reglamentus.
Automatinės ir rankinės peržiūros: Nors dauguma patvirtinimo veiksmų yra automatizuoti, mūsų atitikties komanda atlieka rankinius patikrinimus, kai to reikia, kad išlaikytų aukščiausius saugumo standartus.

Draudžiama veikla

Siekdami išlaikyti mūsų platformos vientisumą, draudžiame naudoti mūsų Paslaugą bet kokiai veiklai, kurią riboja ES, JAV ar tarptautinių sankcijų sąrašai arba draudžia mūsų finansiniai partneriai. Mūsų platforma leidžiama naudotis tik teisėtoms įmonėms ir laisvai samdomiems darbuotojams, užsiimantiems teisėtu darbu.

Duomenų saugumas ir privatumas

Vartotojų duomenų apsauga yra svarbiausias „Remotify“ prioritetas. Visi duomenys, surinkti KYC proceso metu, yra saugiai tvarkomi ir saugomi laikantis ES reikalavimų. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)Naudojame pažangią saugumo infrastruktūrą, kad užtikrintume neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

Pasitikėjimo kūrimas laikantis reikalavimų

Mūsų tvirta KYC ir AML politika užtikrina, kad:

Sandoriai yra teisėti ir saugūs.
Vartotojai yra apsaugoti nuo sukčiavimo ir neteisėtos veiklos.
Remotify laikosi tarptautinių finansinių standartų ir mokėjimo partnerių politikos.

Šios priemonės sustiprina pasitikėjimą ir skaidrumą, todėl galime užtikrinti saugią ir patikimą platformą visiems savo vartotojams.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra KYC?

KYC arba pažink savo klientą – tai procesas, kuriuo patikrinama vartotojų tapatybė, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti, kad platforma naudotųsi tik teisėti asmenys ir įmonės.

Kada vykdomas KYC?

KYC patikrinimas atliekamas prieš apdorojant bet kokį mokėjimą platformoje.

Kaip AML veikia „Remotify“?

Mūsų kovos su pinigų plovimu politika apima projektų tikrinimą, sandorių stebėseną, deramą patikrinimą ir griežtą mūsų finansinių partnerių atitikties politikos laikymąsi.

Ar „Remotify“ yra licencijuota finansų įstaiga?

Ne. „Remotify“ nėra licencijuota finansų įstaiga, bankas ar investicinė įmonė. Veikiame pagal komercinio komisinio modelį, kuriam nereikia finansinių paslaugų licencijos Estijoje mūsų veiklos sričiai. Veikiame kaip teisėtas tarpininkas, o visas lėšas tvarko mūsų reguliuojami finansiniai partneriai.

Ar mano duomenys saugūs?

Taip. Visus duomenis saugiai saugo ir tvarko mūsų patikimas KYC paslaugų teikėjas, laikydamasis BDAR reglamentų.

Ar dirbate su ribotais subjektais ar šalimis?

Ne. Mes griežtai laikomės savo finansinių partnerių politikos ir nebendradarbiaujame su ribojamais subjektais, asmenimis ar regionais.

Kontaktai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų KYC ir AML politiką, susisiekite su mumis:

info@remotify.co