KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

Política KYC e AML

Nosso compromisso com a segurança e conformidade

Na Remotify, nos dedicamos a manter uma plataforma segura, transparente e compatível, aderindo aos padrões internacionais Conheça seu cliente (KYC) e Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) regulamentos. Nossos políticas garantir que todas as transações em nossa plataforma sejam legítimas, seguras e alinhadas aos padrões financeiros globais.

Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)

Nossa política de AML inclui um rigoroso processo interno para monitorar e avaliar as atividades em nossa plataforma. Essas medidas visam manter a conformidade e proteger todos os usuários. Os principais elementos de nossas práticas de AML incluem:

Verificação da Legitimidade do Projeto: Todos os projetos passam por um processo de revisão interna, que pode incluir verificações automatizadas e manuais, para confirmar sua autenticidade e adesão às nossas diretrizes.
Monitoramento de transações: Monitoramos ativamente os padrões de transação, incluindo frequência e preços do projeto, para garantir que estejam alinhados com o escopo e a natureza do trabalho.
Diligência devida: Realizamos due diligence para garantir que os perfis de negócios e freelancers estejam alinhados com a natureza de suas transações, mitigando riscos relacionados a atividades ilegais ou não conformes.
Conformidade com o parceiro financeiro: Cumprimos rigorosamente as políticas dos nossos parceiros financeiros e bancos. Entidades ou indivíduos de países ou setores com restrições não estão autorizados a participar da nossa plataforma.

Política Conheça Seu Cliente (KYC)

Implementamos procedimentos KYC para verificar as identidades de todos os usuários antes que os pagamentos sejam processados. Isso garante que apenas indivíduos e empresas verificados possam acessar a plataforma e conduzir transações.

Verificação de Identidade: Todos os usuários são verificados por um provedor terceirizado de serviços KYC confiável antes do processamento de qualquer pagamento. Isso adiciona uma camada extra de segurança.
Manuseio seguro de dados: Seus dados KYC são processados e gerenciados com segurança por nosso provedor de serviços, garantindo a conformidade com GDPR e outros regulamentos de proteção de dados.
Revisões automatizadas e manuais: Embora a maioria das etapas de verificação seja automatizada, nossa equipe de conformidade realiza verificações manuais quando necessário para manter os mais altos padrões de segurança.

Atividades Proibidas

Para manter a integridade da nossa plataforma, proibimos o uso do nosso Serviço para quaisquer atividades restritas pelas listas de sanções da UE, EUA ou internacionais, ou aquelas proibidas pelos nossos parceiros financeiros. Somente empresas legítimas e freelancers envolvidos em trabalhos lícitos têm permissão para usar a nossa plataforma.

Segurança e privacidade de dados

A proteção dos dados do usuário é uma prioridade máxima para a Remotify. Todos os dados coletados durante o processo KYC são processados e armazenados com segurança em conformidade com as normas da UE. Regulamento geral de proteção de dados (GDPR). Utilizamos uma infraestrutura de segurança avançada para garantir a confidencialidade das informações sensíveis.

Construindo confiança por meio da conformidade

Nossas robustas políticas de KYC e AML garantem que:

As transações são legítimas e seguras.
Os usuários são protegidos contra fraudes e atividades ilegais.
A Remotify está em conformidade com os padrões financeiros internacionais e as políticas de seus parceiros de pagamento.

Essas medidas reforçam a confiança e a transparência, permitindo-nos fornecer uma plataforma segura e confiável para todos os nossos usuários.

Perguntas frequentes

O que é o KYC?

KYC, ou Conheça Seu Cliente, é um processo que verifica a identidade dos usuários para evitar fraudes e garantir que apenas indivíduos e empresas legítimas usem a plataforma.

Quando o KYC é realizado?

A verificação KYC é realizada antes de qualquer pagamento ser processado na plataforma.

Como o AML funciona no Remotify?

Nossas políticas de AML envolvem verificação de projetos, monitoramento de transações, due diligence e adesão rigorosa às políticas de conformidade de nossos parceiros financeiros.

A Remotify é uma instituição financeira licenciada?

Não. A Remotify não é uma instituição financeira licenciada, um banco ou uma empresa de investimentos. Operamos sob um modelo de comissionamento comercial, que não exige uma licença de serviços financeiros na Estônia para o nosso escopo de operações. Atuamos como intermediários legais e todos os fundos são administrados por nossos parceiros financeiros regulamentados.

Meus dados estão seguros?

Sim. Todos os dados são armazenados e processados com segurança, em conformidade com os regulamentos do GDPR, pelo nosso confiável provedor de serviços KYC.

Você trabalha com entidades ou países restritos?

Não. Seguimos rigorosamente as políticas de nossos parceiros financeiros e não interagimos com entidades, indivíduos ou regiões restritas.

Contato

Para obter mais informações sobre nossa política de KYC e AML, entre em contato conosco:

info@remotify.co