Angajamentul nostru față de securitate și conformitate

La Remotify, ne dedicăm menținerii unei platforme sigure, transparente și conforme, prin respectarea standardelor internaționale. Cunoaște-ți clientul (KYC) și Anti-Spălare de Bani (AML) reglementări. Nostru Politicile ne asigurăm că toate tranzacțiile de pe platforma noastră sunt legitime, sigure și aliniate standardelor financiare globale.

Politica de combatere a spălării banilor (AML).

Politica noastră AML include un proces intern riguros pentru monitorizarea și evaluarea activităților de pe platforma noastră. Aceste măsuri sunt concepute pentru a menține conformitatea și a proteja toți utilizatorii. Elementele cheie ale practicilor noastre AML includ:

• Verificarea legitimității proiectului: Toate proiectele sunt supuse unui proces intern de revizuire, care poate include atât verificări automate, cât și manuale, pentru a confirma autenticitatea și respectarea ghidurilor noastre.
• Monitorizarea tranzacțiilor: Monitorizăm activ tiparele tranzacțiilor, inclusiv frecvența proiectelor și prețurile, pentru a ne asigura că acestea se aliniază cu amploarea și natura lucrării.
• Verificarea antecedentelor: Efectuăm verificări prealabile pentru a ne asigura că profilurile de afaceri și de freelanceri se aliniază cu natura tranzacțiilor lor, atenuând riscurile legate de activități ilegale sau neconforme.
• Conformitatea partenerilor financiari: Respectăm cu strictețe politicile partenerilor noștri financiari și ale băncilor. Entitățile sau persoanele din țări sau industrii restricționate nu au voie să participe pe platforma noastră.

Politica de cunoaștere a clienților dvs. (KYC).

Implementăm proceduri KYC pentru a verifica identitățile tuturor utilizatorilor înainte de procesarea plăților. Acest lucru asigură că numai persoanele și companiile verificate pot accesa platforma și pot efectua tranzacții.

• Verificarea identității: Toți utilizatorii sunt verificați prin intermediul unui furnizor terț de servicii KYC de încredere înainte de procesarea oricărei plăți. Acest lucru adaugă un nivel suplimentar de securitate.
• Tratarea securizată a datelor: Datele dumneavoastră KYC sunt procesate și gestionate în siguranță de către furnizorul nostru de servicii, asigurând conformitatea cu GDPR și alte reglementări privind protecția datelor.
• Recenzii automate și manuale: Deși majoritatea etapelor de verificare sunt automatizate, echipa noastră de conformitate efectuează verificări manuale atunci când este necesar pentru a menține cele mai înalte standarde de securitate.

Activități interzise

Pentru a menține integritatea platformei noastre, interzicem utilizarea Serviciului nostru pentru orice activități restricționate în temeiul listelor de sancțiuni ale UE, SUA sau internaționale sau pentru cele interzise de partenerii noștri financiari. Doar întreprinderile legitime și freelancerii implicați în activități legale au permisiunea de a utiliza platforma noastră.

Securitatea datelor și confidențialitatea

Protejarea datelor utilizatorilor este o prioritate absolută pentru Remotify. Toate datele colectate în timpul procesului KYC sunt procesate și stocate în siguranță, în conformitate cu reglementările UE. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)Folosim o infrastructură de securitate avansată pentru a asigura confidențialitatea informațiilor sensibile.

Construirea încrederii prin conformitate

Politicile noastre robuste KYC și AML asigură că:

• Tranzacțiile sunt legitime și sigure.
• Utilizatorii sunt protejați împotriva fraudei și a activităților ilegale.
• Remotify respectă standardele financiare internaționale și politicile partenerilor săi de plată.

Aceste măsuri întăresc încrederea și transparența, permițându-ne să oferim o platformă sigură și de încredere pentru toți utilizatorii noștri.

Întrebări frecvente

• Ce este KYC?

KYC, sau Know Your Customer, este un proces care verifică identitatea utilizatorilor pentru a preveni frauda și pentru a se asigura că numai persoanele și companiile legitime utilizează platforma.

• Când se efectuează KYC?

Verificarea KYC este efectuată înainte ca orice plată să fie procesată pe platformă.

• Cum funcționează AML pe Remotify?

Politicile noastre AML implică verificarea proiectelor, monitorizarea tranzacțiilor, due diligence și respectarea strictă a politicilor de conformitate ale partenerilor noștri financiari.

• Este Remotify o instituție financiară autorizată?

Nu. Remotify nu este o instituție financiară autorizată, o bancă sau o firmă de investiții. Operăm în baza unui model de comisionar comercial, care nu necesită o licență de servicii financiare în Estonia pentru domeniul nostru de activitate. Acționăm ca intermediar legal, iar toate fondurile sunt gestionate de partenerii noștri financiari reglementați.

• Sunt datele mele securizate?

Da. Toate datele sunt stocate și procesate în siguranță, în conformitate cu reglementările GDPR, de către furnizorul nostru de servicii KYC de încredere.

• Lucrați cu entități sau țări restricționate?

Nu. Respectăm cu strictețe politicile partenerilor noștri financiari și nu interacționăm cu entități, persoane sau regiuni restricționate.

Contactaţi-ne

Pentru informații suplimentare privind politica noastră KYC și AML, vă rugăm să ne contactați:

info@remotify.co