Наша приверженность безопасности и соблюдению норм

В Remotify мы стремимся поддерживать безопасную, прозрачную и соответствующую требованиям платформу, соблюдая международные стандарты. Знайте своего клиента (KYC) и Борьба с отмыванием денег (ПОД) правила. Наши сборах гарантировать, что все транзакции на нашей платформе являются законными, безопасными и соответствуют мировым финансовым стандартам.

Политика по борьбе с отмыванием денег (AML)

Наша политика в области ПОД/ФТ включает в себя строгий внутренний процесс мониторинга и оценки деятельности на нашей платформе. Эти меры направлены на обеспечение соответствия требованиям и защиту всех пользователей. Ключевые элементы нашей политики ПОД/ФТ включают:

• Проверка легитимности проекта: Все проекты проходят внутреннюю процедуру проверки, которая может включать как автоматизированные, так и ручные проверки, для подтверждения их подлинности и соответствия нашим рекомендациям.
• Мониторинг транзакций: Мы активно отслеживаем закономерности транзакций, включая частоту и цены проектов, чтобы убедиться, что они соответствуют объему и характеру работ.
• Юридическая экспертиза: Мы проводим комплексную проверку, чтобы убедиться, что профили предприятий и фрилансеров соответствуют характеру их транзакций, снижая риски, связанные с незаконной или несоответствующей требованиям деятельностью.
• Соблюдение требований финансового партнера: Мы строго соблюдаем политику наших финансовых партнёров и банков. Юридическим и физическим лицам из стран или отраслей, подпадающих под действие ограничений, запрещено участвовать в нашей платформе.

Политика «Знай своего клиента» (KYC)

Мы внедряем процедуры KYC для проверки личности всех пользователей перед обработкой платежей. Это гарантирует, что только проверенные лица и компании могут получить доступ к платформе и проводить транзакции.

• Подтверждение личности: Перед обработкой любого платежа все пользователи проходят проверку через доверенного стороннего поставщика услуг KYC. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
• Безопасная обработка данных: Ваши данные KYC надежно обрабатываются и управляются нашим поставщиком услуг, что гарантирует соблюдение GDPR и другие правила защиты данных.
• Автоматизированные и ручные проверки: Хотя большинство этапов проверки автоматизированы, наша команда по обеспечению соответствия при необходимости выполняет ручные проверки для поддержания самых высоких стандартов безопасности.

Запрещенные действия

Для поддержания целостности нашей платформы мы запрещаем использование нашего Сервиса для любой деятельности, подпадающей под действие санкционных списков ЕС, США или международных санкций, а также деятельности, запрещённой нашими финансовыми партнёрами. Только законным компаниям и фрилансерам, занимающимся законной деятельностью, разрешено использовать нашу платформу.

Безопасность и конфиденциальность данных

Защита данных пользователей — главный приоритет Remotify. Все данные, собранные в ходе процедуры KYC, обрабатываются и хранятся в соответствии с требованиями ЕС. Общее регулирование защиты данных (ВВП). Мы используем передовую инфраструктуру безопасности для обеспечения конфиденциальности конфиденциальной информации.

Укрепление доверия посредством соблюдения требований

Наши надежные политики KYC и AML гарантируют, что:

• Транзакции законны и безопасны.
• Пользователи защищены от мошенничества и противоправных действий.
• Remotify соблюдает международные финансовые стандарты и политику своих платежных партнеров.

Эти меры укрепляют доверие и прозрачность, позволяя нам предоставлять безопасную и надежную платформу для всех наших пользователей.

Часто задаваемые вопросы

• Что такое KYC?

KYC (Знай своего клиента) — это процесс, который проверяет личность пользователей для предотвращения мошенничества и обеспечения того, чтобы платформой пользовались только законные лица и компании.

• Когда проводится KYC?

Проверка KYC выполняется перед обработкой любого платежа на платформе.

• Как работает AML на Remotify?

Наши политики AML включают проверку проектов, мониторинг транзакций, комплексную проверку и строгое соблюдение политик соответствия наших финансовых партнеров.

• Является ли Remotify лицензированным финансовым учреждением?

Нет. Remotify не является лицензированным финансовым учреждением, банком или инвестиционной компанией. Мы работаем по модели коммерческого комиссионера, которая не требует лицензии на оказание финансовых услуг в Эстонии для нашей деятельности. Мы выступаем в качестве юридического посредника, и все средства обрабатываются нашими регулируемыми финансовыми партнерами.

• Мои данные в безопасности?

Да. Все данные надежно хранятся и обрабатываются в соответствии с правилами GDPR нашим надежным поставщиком услуг KYC.

• Работаете ли вы с субъектами или странами, на которые распространяются ограничения?

Нет. Мы строго придерживаемся политики наших финансовых партнеров и не сотрудничаем с запрещенными организациями, лицами или регионами.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной информации о нашей политике KYC и AML, пожалуйста, свяжитесь с нами:

info@remotify.co