KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

Politika KYC in AML

Naša zavezanost varnosti in skladnosti s predpisi

Pri Remotifyju smo predani vzdrževanju varne, pregledne in skladne platforme z upoštevanjem mednarodnih standardov. Spoznajte svojo stranko (KYC) in Proti pranju denarja (AML) predpisi. Naši politike zagotoviti, da so vse transakcije na naši platformi legitimne, varne in skladne z globalnimi finančnimi standardi.

Politika proti pranju denarja (AML).

Naša politika preprečevanja pranja denarja vključuje strog interni postopek za spremljanje in ocenjevanje dejavnosti na naši platformi. Ti ukrepi so zasnovani za zagotavljanje skladnosti in zaščito vseh uporabnikov. Ključni elementi naših praks preprečevanja pranja denarja vključujejo:

Preverjanje zakonitosti projekta: Vsi projekti so podvrženi internemu postopku pregleda, ki lahko vključuje tako avtomatizirana kot ročna preverjanja, da se potrdi njihova verodostojnost in skladnost z našimi smernicami.
Spremljanje transakcij: Aktivno spremljamo vzorce transakcij, vključno s pogostostjo projektov in cenami, da zagotovimo, da so skladni z obsegom in naravo dela.
Skrbnost: Izvajamo skrbni pregled, da zagotovimo, da so poslovni profili in profili samostojnih delavcev skladni z naravo njihovih transakcij, s čimer zmanjšamo tveganja, povezana z nezakonitimi ali neskladnimi dejavnostmi.
Skladnost finančnega partnerja: Strogo upoštevamo politike naših finančnih partnerjev in bank. Subjekti ali posamezniki iz držav ali panog z omejenimi možnostmi ne smejo sodelovati na naši platformi.

Politika poznavanja strank (KYC).

Izvajamo postopke KYC za preverjanje identitete vseh uporabnikov pred obdelavo plačil. To zagotavlja, da lahko samo preverjeni posamezniki in podjetja dostopajo do platforme in izvajajo transakcije.

Preverjanje identitete: Vse uporabnike pred obdelavo plačila preveri zaupanja vreden zunanji ponudnik storitev KYC. To doda dodatno plast varnosti.
Varna obdelava podatkov: Vaše podatke KYC varno obdeluje in upravlja naš ponudnik storitev, kar zagotavlja skladnost z GDPR in druge predpise o varstvu podatkov.
Avtomatizirani in ročni pregledi: Čeprav je večina korakov preverjanja avtomatiziranih, naša ekipa za skladnost po potrebi izvaja ročne preglede za ohranjanje najvišjih varnostnih standardov.

Prepovedane dejavnosti

Da bi ohranili integriteto naše platforme, prepovedujemo uporabo naše storitve za kakršne koli dejavnosti, ki so omejene na podlagi sankcijskih seznamov EU, ZDA ali mednarodnih sankcij, ali tiste, ki jih prepovedujejo naši finančni partnerji. Našo platformo lahko uporabljajo le legitimna podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo zakonito delo.

Varnost podatkov in zasebnost

Zaščita uporabniških podatkov je za Remotify glavna prednostna naloga. Vsi podatki, zbrani med postopkom KYC, so varno obdelani in shranjeni v skladu z EU. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)Za zagotavljanje zaupnosti občutljivih informacij uporabljamo napredno varnostno infrastrukturo.

Vzpostavljanje zaupanja s skladnostjo

Naše robustne politike KYC in AML zagotavljajo, da:

Transakcije so legitimne in varne.
Uporabniki so zaščiteni pred goljufijami in nezakonitimi dejavnostmi.
Remotify je v skladu z mednarodnimi finančnimi standardi in politikami svojih plačilnih partnerjev.

Ti ukrepi krepijo zaupanje in preglednost, kar nam omogoča zagotavljanje varne in zanesljive platforme za vse naše uporabnike.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je KYC?

KYC ali Know Your Customer je postopek, ki preverja identiteto uporabnikov, da se prepreči goljufija in zagotovi, da platformo uporabljajo samo zakoniti posamezniki in podjetja.

Kdaj se izvede KYC?

Preverjanje KYC se izvede, preden se kakršno koli plačilo obdela na platformi.

Kako AML deluje na Remotify?

Naše politike preprečevanja pranja denarja vključujejo preverjanje projektov, spremljanje transakcij, skrbni pregled in dosledno upoštevanje politik skladnosti naših finančnih partnerjev.

Ali je Remotify licencirana finančna institucija?

Ne. Remotify ni licencirana finančna institucija, banka ali investicijsko podjetje. Poslujemo po modelu komercialnega komisionarstva, ki za naše poslovanje ne zahteva licence za finančne storitve v Estoniji. Delujemo kot zakoniti posrednik, vsa sredstva pa upravljajo naši regulirani finančni partnerji.

Ali so moji podatki varni?

Da. Vse podatke varno shranjuje in obdeluje naš zaupanja vreden ponudnik storitev KYC v skladu s predpisi GDPR.

Ali delate z omejenimi subjekti ali državami?

Ne. Strogo se držimo politik naših finančnih partnerjev in ne sodelujemo z omejenimi subjekti, posamezniki ali regijami.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije o naši politiki KYC in AML nas kontaktirajte:

info@remotify.co