KYC, or Know Your Customer, is a process that verifies the identity of users to prevent fraud and ensure that only legitimate individuals and businesses use the platform.

When is KYC conducted?

KYC verification is performed before any payment is processed on the platform.

How does AML work on Remotify?

Our AML policies involve project verification, transaction monitoring, due diligence, and strict adherence to the compliance policies of our financial partners.

Is Remotify a licensed financial institution?

No. Remotify is not a licensed financial institution, a bank, or an investment firm. We operate under a commercial commissionaire model, which does not require a financial services license in Estonia for our scope of operations. We act as a legal intermediary, and all funds are handled by our regulated financial partners.

Yes. All data is securely stored and processed in compliance with GDPR regulations by our trusted KYC service provider.

Do you work with restricted entities or countries?

No. We strictly adhere to the policies of our financial partners and do not engage with restricted entities, individuals, or regions.

KYC ve AML Politikası

Güvenlik ve Uyumluluğa Bağlılığımız

Remotify'da, uluslararası standartlara bağlı kalarak güvenli, şeffaf ve uyumlu bir platform sağlamaya kendimizi adadık. Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yönetmeliklerimiz. politikaları Platformumuzdaki tüm işlemlerin meşru, güvenli ve küresel finans standartlarıyla uyumlu olmasını sağlıyoruz.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası

Kara Para Aklama (AML) politikamız, platformumuzdaki faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek için sıkı bir iç süreç içerir. Bu önlemler, uyumluluğu sağlamak ve tüm kullanıcıları korumak için tasarlanmıştır. Kara Para Aklama (AML) uygulamalarımızın temel unsurları şunlardır:

Proje Meşruluğunun Doğrulanması: Tüm projeler, özgünlüklerini ve yönergelerimize uygunluklarını teyit etmek için hem otomatik hem de manuel kontrolleri içerebilen bir iç inceleme sürecinden geçer.
İşlem İzleme: Proje sıklığı ve fiyatlandırması da dahil olmak üzere işlem modellerini, işin kapsamı ve doğasıyla uyumlu olmalarını sağlamak için aktif olarak izliyoruz.
Durum tespit süreci: İşletme ve serbest çalışan profillerinin, işlemlerinin niteliğine uygun olmasını sağlamak ve hukuka aykırı veya uyumsuz faaliyetlerle ilgili riskleri azaltmak için gerekli özeni gösteriyoruz.
Finansal Ortak Uyumluluğu: Finansal ortaklarımızın ve bankalarımızın politikalarına sıkı sıkıya uyuyoruz. Kısıtlı ülkelerden veya sektörlerden kurum ve kişilerin platformumuza katılmasına izin verilmemektedir.

Müşterinizi Tanıyın (KYC) Politikası

Ödemeler işlenmeden önce tüm kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için KYC prosedürlerini uygularız. Bu, yalnızca doğrulanmış kişilerin ve işletmelerin platforma erişebilmesini ve işlem yapabilmesini sağlar.

Kimlik doğrulama: Herhangi bir ödeme işleme alınmadan önce tüm kullanıcılar güvenilir bir üçüncü taraf KYC hizmet sağlayıcısı aracılığıyla doğrulanır. Bu, ek bir güvenlik katmanı sağlar.
Güvenli Veri İşleme: KYC verileriniz, uyumluluğun sağlanması amacıyla hizmet sağlayıcımız tarafından güvenli bir şekilde işlenir ve yönetilir. KVKK ve diğer veri koruma düzenlemeleri.
Otomatik ve Manuel İncelemeler: Doğrulama adımlarının çoğu otomatik olsa da, uyumluluk ekibimiz en yüksek güvenlik standartlarını korumak için gerektiğinde manuel kontroller gerçekleştirir.

Yasak Faaliyetler

Platformumuzun bütünlüğünü korumak için, Hizmetimizin AB, ABD veya uluslararası yaptırım listeleri kapsamında kısıtlanmış veya finansal ortaklarımız tarafından yasaklanmış herhangi bir faaliyet için kullanılmasını yasaklıyoruz. Platformumuzu yalnızca yasal işlerde çalışan meşru işletmeler ve serbest çalışanlar kullanabilir.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

Kullanıcı verilerinin korunması Remotify için en önemli önceliktir. KYC süreci sırasında toplanan tüm veriler, AB mevzuatına uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir ve saklanır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)Hassas bilgilerinizin gizliliğini sağlamak için gelişmiş bir güvenlik altyapısı kullanıyoruz.

Uyumluluk Yoluyla Güven Oluşturmak

Güçlü KYC ve AML politikalarımız şunları sağlar:

İşlemler meşru ve güvenlidir.
Kullanıcılar dolandırıcılık ve hukuka aykırı faaliyetlere karşı korunmaktadır.
Remotify uluslararası finansal standartlara ve ödeme ortaklarının politikalarına uymaktadır.

Bu önlemler güveni ve şeffaflığı güçlendirerek tüm kullanıcılarımıza güvenli ve güvenilir bir platform sunmamızı sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KYC nedir?

KYC (Müşterinizi Tanıyın), dolandırıcılığı önlemek ve yalnızca meşru kişilerin ve işletmelerin platformu kullanmasını sağlamak için kullanıcıların kimliğini doğrulayan bir süreçtir.

KYC ne zaman yapılır?

Platformda herhangi bir ödeme işlenmeden önce KYC doğrulaması gerçekleştirilir.

Remotify’da AML nasıl çalışır?

AML politikalarımız proje doğrulama, işlem izleme, gerekli özeni gösterme ve finansal ortaklarımızın uyumluluk politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı içerir.

Remotify lisanslı bir finans kuruluşu mudur?

Hayır. Remotify lisanslı bir finans kuruluşu, banka veya yatırım şirketi değildir. Faaliyet alanımız Estonya'da finansal hizmetler lisansı gerektirmeyen ticari komisyoncu modeliyle faaliyet gösteriyoruz. Yasal bir aracı olarak hareket ediyoruz ve tüm fonlar düzenlemeye tabi finansal ortaklarımız tarafından yönetiliyor.

Verilerim güvende mi?

Evet. Tüm veriler, güvenilir KYC hizmet sağlayıcımız tarafından GDPR düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır ve işlenir.

Kısıtlı kuruluşlar veya ülkelerle mi çalışıyorsunuz?

Hayır. Finansal ortaklarımızın politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz ve kısıtlı kuruluşlar, bireyler veya bölgelerle ilişki kurmuyoruz.

İletişim

Müşteri Tanıma (KYC) ve Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) politikamız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:

info@remotify.co